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第98章 地下钱庄(第2页)

如果不是娜娜跟我简单普及过一些关于地下钱庄的知识,我绝对是不会相信祥邻公司是地下钱庄的。

娜娜说,根据她学习到的案件材料介绍,就算是再大的地下钱庄也不过是几个人几台电脑而已,一般是国内的人员和境外的人联系,相互倒账就行了。

具体来说就是:国内需要洗钱的人将钱打到地下钱庄指定的“傀儡账户”,钱庄的犯罪团伙将上述账户内资金又分散转至其他二级、三级账户,并以帮助换汇为由,通过境内将人民币转入“换汇客户”的银行账户、境外支付等值外币“对敲”方式,将资金转移至境外。

所有的事情几乎都是在网上完成的。

所以,在祥邻公司这里,我几乎没看到纸质的犯罪证据,只有极少的账号和客户资料。

我又观察了一会,现虽然这里没有安装什么监控探头,但保安却是巡逻得很频繁,尤其是祥邻公司那个位置,天安公司的安保人员明显更重视那个地方,久不久就过来瞄两眼。

这让我想起了李力志书记曾经说过,他安排的人调查地下钱庄,刚接触不久侦查人员就被调离岗位了,我想,应该就是被天安公司的人现了。

接下来就是如何收集证据的事情了。

我让黄毛去那里逛一圈,看看怎样安装摄像头,黄毛十五分钟后回来,说给他一天时间就行。

祥邻公司那里没什么看头了,我又转向其他地方,“红姐”的红字头的公司基本上在这里都有办公室或办事处,这样做的目的应该是为了几家公司更加方便沟通协调。

这些办公室里面也都有不少违法犯罪的证据,我都一一记下来,回头让黄毛弄出来。

我也不会全把这些证据拿走,能记的我就记录,不能记录的就让黄毛想办法拍照留底而已。

这几个地方也需要安装摄像头,我也跟老铁他们说了。

这层楼里面还有一些犯罪活动,比如偷盗团伙、制假贩假的团伙等等,这些我也一一记录下来,晚点交给娜娜就行,这应该也可以让她多立点功。

下午五点多,我离开了训乐山庄,而老铁和黄毛留了下来,他们还需要安装摄像头。

回到铺面,正好是中学生放学时间,店铺还有些忙,我就帮忙起来,涴溪应该是上去做饭了。

在卖货的时候,我看到很多学生围在路边的路灯杆看东西,就问老妹:“他们都在看什么?”

燕玲:“实验中学有一个女老师失踪了,她家人贴的寻人启事。”

“失踪应该报案啊!贴这有什么用?”

燕玲:“这我哪懂得?上面写都失踪十天了。”

“都没听娜娜说过这事,有点离谱,十天可以做很多事情了,我看凶多吉少。”

燕玲:“完了完了,肯定死定了。”

“什么死定了?”

燕玲:“今天下午花姐说你的嘴是开过光的,你说的肯定灵光,你刚才说那女老师凶多吉少,那就是死定了嘛!”

“草!死不死关我什么事?花姐这大嘴巴也够八卦的。”

燕玲:“嗯,花姐是有些八卦,不过你的嘴巴真的开过光。”

“……”

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